Indicadores sobre Mario Pagnozzi Júnior Você Deve Saber

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina para os envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

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Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.

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Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Pelo documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Leonardo Martins de Almeida Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.